大连圣亚董事长“报假警”追踪：董秘今日遭解聘

新京报讯（记者 郑艺佳）7月29日，大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“大连圣亚”）召开第七届二十次董事会会议，会议以6票赞成的结果，审议并通过了《关于解聘公司高级管理人员的议案》，大连圣亚董事会秘书丁霞被解聘。

日前，大连圣亚海洋世界官方微博发布一则名为“大连圣亚严正谴责”的公告，称公司董事长杨子平“两次报假警”，已“严重侵害公司利益、声誉”。据该公告所述，7月24日夜间，圣亚公司安委会、工会委员会、公司应急工作组接到丁霞报告，当日晚丁霞在办公室处理公司公告事务，在19：40左右，有四名警察到其办公室称：“警方接到一个自称为杨子平的人报警，说公司公章应该由董事长保管，今天下午有文件加盖公章由董秘传到了董事会群里，怀疑公章被董秘窃取，公章现在下落不明。”当时在场公司所有人员和值班人员均已向出警警察说明，公司公章保管正常安全，不存在报警人所称虚假情况，警察了解清楚情况后离开。

今日，大连圣亚第七届二十次董事会会议召开。在审议的《关于解聘公司高级管理人员的议案》中，指出丁霞屡次怠于履行董秘职责，违反董秘保密义务擅自泄露公司资料和信息，阻碍董事会信息披露，不能对公司及董事会负责，并违反了相关法律法规，不适合继续担任公司董事会秘书、公司副总经理一职。

而据董事肖峰所述，大连圣亚董事长杨子平于今日9：39通知召开会议但没有会议议案，12：38正式发出会议通知，13：30召开会议并提出议案，13：49由杨子平宣布议案通过会议结束，唱票和监票被取消。肖峰认为，本次会议时间之短、速度之快，很明显公然操控董事会、清洗管理层。

丁霞则明确表示，本次会议提案严重背离事实真相，自身所有信息披露工作均按照信息披露格式指引及相关规定和监管部门要求进行，不存在擅自信披、未勤勉尽责的情况。丁霞还直言，杨子平自改组董事会后屡屡干扰董秘履职，多次索要信披EK密码，威胁逼迫董秘提交不符合信披要求的公告，多次不按照上交所监管要求调整公告内容并推卸责任，多次要求董秘申请信披开闸，严重破坏上市公司信息披露工作秩序。

资料显示，在本次会议投下6票赞成票的董事会成员中，有4名由杨子平提名。而大连圣亚独董梁爽、董事肖峰均拒绝出席董事会，董事吴健则以会议召开违规等原因为由缺席。对于解聘董秘一事，上交所也于今日下发监管工作函，要求对相关事项进行说明。

责任编辑：张熠