工行湖南省分行被罚176.6万：未按规定履行客户身份识别义务

10月26日消息，人民银行长沙中心支行公布的行政处罚信息公示表显示，中国工商银行股份有限公司湖南省分行因涉及假币收缴程序不合规；未按规定履行客户身份识别义务等八项违法违规行为，受到警告处分并被罚款176.6万元。

具体来看，工行湖南省分行的违法违规行为包括：

1．假币收缴程序不合规；

2．假币未按月及时上缴；

3．未按照规定使用“待报解预算收入”账户向国库划转非税资金；

4．违反支付实名制；

5．银行结算账户未及时备案；

6．金融统计错误；

7．未按规定履行客户身份识别义务；

8．未按规定完整保存客户身份资料、身份识别工作记录、交易记录。

此外，时任工行湖南省分行内控合规部主要负责人杨爱华、工行湖南省分行个人金融业务部主要负责人李跃进等15位上述违法违规行为的相关责任人一并受罚，分别被人民银行长沙中支罚款1-2.5万元不等。

以下为行政处罚信息公示表原文：

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责任编辑：谭兆彤