深圳小牛公司员工为公司追债打假官司 湖南法官当庭揭穿虚假诉讼

深圳小牛公司员工为公司追债打假官司 湖南法官当庭揭穿虚假诉讼

庭审现场，周丹和其诉讼代理人向合议庭展示了很多证据，这些证据看起来无可挑剔。但合议庭成员仔细查看后，不禁疑窦丛生。合议庭当庭就借贷发生的原因、时间、地点、款项来源、交付方式、款项流向以及借贷双方的关系、经济状况等事实问题询问周丹。几个回合下来，周丹最终无法自圆其说

法治周末记者 刘希平

“原告捏造借款事实、伪造证据，并在庭审过程中多次虚假陈述，致使人民法院开庭审理，妨害司法秩序，属于虚假民间借贷诉讼……”

近日，湖南省长沙市中级人民法院对一起涉虚假诉讼的民间借贷案，作出了“驳回上诉，维持原判”的二审判决。这也是虚假诉讼行为入刑以来，湖南法院在民事案件开庭审理时，通过合议庭的庭审调查，首次当庭发现的虚假诉讼案。

“践踏法律者必将受到法律的严惩，作假者实属咎由自取。”长沙市天心区人民法院（以下简称：天心区法院）员额法官马铁夫是此案一审合议庭的审判长，谈起此案发现虚假诉讼的过程，马铁夫感触颇深。

“对于虚假诉讼案件，庭审过程中甄别证据真伪极其重要。我在审理此案的庭审过程中，当庭抛出了七大疑点问题进行追问，原告在法庭上无法自圆其说，这起‘假官司’最终露出了原形。”马铁夫对法治周末记者说。

据悉，涉及这起虚假诉讼案件的当事人名叫周丹，她是深圳小牛在线互联网信息咨询有限公司（以下简称：深圳小牛公司）的业务员，为了帮其所在公司追讨债务，她在天心区法院打起了“假官司”。

那么，这起虚假诉讼案又是如何被法官当庭发现？涉案当事人缘何会为帮公司追讨债务而打“假官司”？

公司“放贷”员工成“债主”

2019年11月18日，家住湖南省邵阳市大祥区的周丹，将马伟、陈程两人起诉至天心区法院，要求两人偿还借款本金35万元和8.4万余元的利息。周丹提供的身份材料显示，她是深圳小牛公司业务员。

周丹诉称，2017年9月28日，马伟、陈程向她借款35万元用于资金周转，双方在长沙市天心区签订借款协议，约定循环借款期限为12个月，年利率15.6%，同时对逾期利息、实现债权的费用进行了约定，协议同时约定管辖法院为天心区法院。同日，马伟为这笔借款提供了担保，将其位于长沙市芙蓉区光华里的一处房产向周丹办理了抵押登记。但马伟、陈程自2018年7月30日起未按约偿还借款。为了追讨欠款，周丹向天心区法院提起诉讼。

天心区法院立案后，由员额法官马铁夫、曹淑伟和人民陪审员刘健组成合议庭审理此案，马铁夫担任此案的审判长。

案件开庭前，马铁夫仔细查看了原告周丹提供的主要证据材料，发现这笔借出去的资金流向比较蹊跷。因为这笔借款并不是由周丹的银行账户转到借款人的账户，而是通过深圳小牛公司的账户转给了借款人。同时，借款人的几笔还款也不是直接还给周丹，而是还到了深圳小牛公司的账户上。

“我结合类案检索的情况分析，原告周丹是否系真实的出借人成了疑点，为查清出借人与借款人之间是否发生真实的民间借贷关系，我们便通知原告周丹本人必须到庭。”马铁夫对法治周末记者说。

借贷事实陈述自相矛盾

此案一审开庭时，原告周丹及其委托诉讼代理人邓某到庭参加诉讼，被告马伟、陈程经法院公告送达传票传唤，未到庭参加诉讼。

马铁夫透露，由于被告没有到庭，原告举出的证据是否真实，无法质证，完全得靠法官仔细去甄别核实，这给法庭审理带来了很大的困难。

庭审现场，周丹和其诉讼代理人向合议庭展示了很多证据，这些证据看起来无可挑剔。但合议庭成员仔细查看后，不禁疑窦丛生。合议庭当庭就借贷发生的原因、时间、地点、款项来源、交付方式、款项流向以及借贷双方的关系、经济状况等事实问题询问周丹。

周丹称，她是将钱转给了深圳小牛公司，然后深圳小牛公司再把钱转给了借款人。为了查清这笔借款资金的流向过程，合议庭让周丹提供她将自己资金转给深圳小牛公司的汇款凭证，但周丹说她转款用的银行卡已经注销了，手机网上银行支付35万元的转账信息也调取不出来。

“周丹的这些陈述让我对借款的真实性产生了怀疑，于是我又开始从侧面询问她家庭的收入情况。”马铁夫说。

周丹说，她平时没有上班，专门在家带小孩，家庭主要收入来源是其丈夫每月3000元到6000元的工资。

周丹的陈述加深了合议庭的怀疑，办案法官又通过中国裁判文书网查询周丹在其他法院的诉讼情况，结果发现她在长沙市另外两家基层法院还有3起类似民间借贷案件，3笔债权达到了89万元之多。

“一个家庭收入并不高的家庭，却在外有高达上百万元的债权，这有违常理。”马铁夫说。

于是，合议庭又就周丹已经在其他法院起诉的这3起案件进行询问，但周丹对借款人情况不清楚，对借贷发生的原因、资金来源、款项支付时间及方式、还款时间及方式等借贷事实陈述不清、自相矛盾。

追问疑点逼“假官司”现形

通过庭审，合议庭发现了七大疑点：第一、周丹在借款之前并不认识马伟、陈程，她是通过深圳小牛公司认识两人；第二、周丹及其家人收入不高，不具备大额资金出借能力；第三、周丹未直接支付借款至马伟、陈程账户，而是主张通过深圳小牛公司支付借款；第四、马伟、陈程未直接向周丹还款，而是还款至深圳小牛公司账户；第五、马伟、陈程的还款时间及支付方式，周丹不清楚；第六、周丹不能提供其与深圳小牛公司之间的交易记录；第七、除本案外，周丹曾两次作为出借人起诉至法院，两案中周丹也是通过深圳小牛公司支付借款。

看到这种情况，合议庭立即要求周丹当场签署《诚信诉讼保证书》，保证其据实陈述、提交法院的证据材料内容真实、在一切诉讼活动中不出现虚假陈述或隐瞒证据等不诚信诉讼行为，否则自愿接受处罚。同时法官还告知周丹整个庭审全程网络直播，其所有陈述及庭审过程全部录音录像；对恶意制造、参与虚假诉讼的应当依法予以罚款、拘留，构成犯罪的应当追究刑事责任。

庭审中，马铁夫仔细观察着周丹的言行举止，发现她对先前虚假陈述动摇时便马上提问，对证据存在的疑点连续追问，并多次告知虚假陈述的法律后果。

几个回合下来，周丹最终无法自圆其说。最后，她向法庭承认，自己其实根本就没有借钱给被告，真正对外借款的是深圳小牛公司。

周丹解释称，深圳小牛公司由于对外没有放贷的资质，便让她充当“债主”，与借款人签订借款合同、同时将抵押物登记在她的名下。当出现借贷纠纷后，深圳小牛公司便要她作为出借人将借款人起诉至法院，公司承诺给她报销诉讼费等。

至此，一切真相大白，这就是一起典型的民间借贷虚假诉讼案。

诉讼打假亟待社会共治

天心区法院一审后查明，周丹未实际向马伟、陈程出借款项，却捏造借款事实、伪造证据作为原告起诉至法院，并在庭审过程中多次虚假陈述，致使人民法院开庭审理，妨害司法秩序，属于虚假民间借贷诉讼，涉嫌虚假诉讼罪。

2020年5月11日，天心区法院一审驳回原告周丹的全部诉讼请求。同时将周丹涉嫌虚假诉讼罪的犯罪线索移送公安机关处理。2020年10月20日，长沙市公安局天心分局已对周丹等人涉嫌虚假诉讼案立案侦查。

2021年3月15日，长沙市中级人民法院对周丹上诉案，作出了“驳回上诉，维持原判”的二审判决。

“这类案件由于被告缺席，无法对证据进行质证，如果此案一审时我们不认真审查证据，不去仔细甄别证据的真伪，这样的虚假诉讼很容易让‘作假者’得逞。”马铁夫说。

马铁夫介绍，近年来，民间借贷中的网络放贷的形式增多，这些“网络贷”与“套路贷”“校园贷”“手机贷”等交织在一起，方式手段纷繁复杂。“为了追讨非法债务，有些人开始铤而走险搞起了虚假诉讼，企图通过合法途径，追讨非法债务。”

“当前民间借贷成虚假诉讼‘重灾区’！”马铁夫透露，此类情形在民间借贷诉讼中表现尤为突出，有的捏造借款事实、伪造证据起诉至人民法院，并在庭审过程中进行虚假陈述，致使人民法院开庭审理或者基于捏造的事实采取保全措施。“虚假诉讼严重损害他人合法权益，同时也损害司法权威和司法公信。”

面对虚假诉讼的高发态势，我国近年来打击虚假诉讼力度不断加强，2014年10月，党的十八届四中全会通过《关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》，明确提出要加大对虚假诉讼的惩治力度。2015年8月，十二届全国人大常委会通过刑法修正案（九），决定增设虚假诉讼罪，加强对虚假诉讼的刑事打击。

今年3月4日，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部又联合下发了《关于进一步加强虚假诉讼犯罪惩治工作的意见》，该意见规定，人民法院、人民检察院、公安机关、司法行政机关探索建立民事判决、裁定、调解书等裁判文书信息共享机制和信息互通数据平台，综合运用信息化手段发掘虚假诉讼违法犯罪线索，逐步实现虚假诉讼违法犯罪案件信息、数据共享。

“打击虚假诉讼需要社会共同治理，只有完善防范和打击虚假诉讼的制度机制，不断提升打击效果，才能更好地维护社会公平正义。”马铁夫对法治周末记者说。

（文中部分当事人系化名）

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责任编辑：何中夫